Kobra versus Karusel

26. 06. 2014 9:57:31
Karuselový podvod. Google při zadání těchto slov najde za 0,11 sec. přibližně 140 000 výsledků. Státní rozpočet díky tomuto zločinnému jednání (podle velmi střízlivého odhadu) přichází každoročně minimálně o 135 miliard korun. Celá záležitost má přitom charakter organizovaného zločinu. Na začátku procesu je bílý kůň, který při dovozu zboží nezaplatí DPH. Na jeho konci legální firma, která od státu DPH naopak vyinkasuje.

Je nutné si uvědomit, že v těchto případech nejde o jeden jediný obchod, ale o celkově promyšlenou síť. Některé podvodné firmy si mezi sebou dokola posílají přes hranice opravdové (a pořád to samé) zboží. Jiné si jen sem a tam vystavují stovky faktur měsíčně. Jejich dalším společným znakem je to, že byly již ve fázi přípravy účelově založené jako prázdné schránky, případně nesídlí na adresách uvedených v obchodním rejstříku. Znesnadňují tím státním orgánům do „pavučiny“ proniknout a pro běžného berního úředníka je téměř nemožné podvod odhalit. Z loňské zprávy NKÚ například vyplývá, že bylo evidováno 77 firem s nedoplatkem na DPH vyšším než 100 milionů korun. Celkově pak tyto subjekty dlužily kolem 30ti miliard. Nejbizarnější pak je, že díky virtuálním adresám je nebylo možné ani kontaktovat, natož vymáhání nedoplatků vůbec zahájit. NKÚ závěrem jen smutně dodává, že se bohužel dlouhodobě jedná o setrvalý stav.

Změnit tuto neblahou situaci má KOBRA. Jinými slovy specializovaný daňově-analytický tým. Jeho vzorem se stalo Slovensko, kde obdobná skupina velmi úspěšně již delší dobu funguje. Smyslem je vzájemné sdílení informací mezi policií, celníky a berní správou. Následně je nutné vyhodnocení těch nejzávažnějších případů, odhalení organizátorů podvodů a jejich potrestání. V prvé fázi bude mít česká KOBRA kolem stovky lidí. Ti jsou již dnes zaměstnáni ve výše zmíněných institucích a k jednotlivým případům se budou vytvářet ad hoc skupiny. Podstatou jejich práce bude analytika.

Aby Kobra měla „zuby s jedem“, musí mít i potřebné a odpovídající nástroje. Potřebujeme k DPH přijmout podobné zákony, jaké má Slovensko. Dalším nástrojem je centrální registr účtů, ke kterému by měla KOBRA přístup například na základě rozhodnutí soudu. To řešíme společně s ČNB, protože dnešní praxe je bohužel taková, že policie posílá dotazy všem bankám na našem území a čeká na odpovědi. Mezitím jsou obvykle podezřelí „někým“ upozorněni, účty vyberou a my přicházíme „ke snědenému krámu“. V neposlední řadě pak chceme do zákona vrátit i trestnost přípravy krácení daně, poplatku a jiné povinné platby. Dnes, kdy tato zákonná úprava chybí, v síti uvíznou obvykle jen bílé koně a chytit původce a organizátory je téměř nemožné.

Provést karuselový podvod nebo obrovský daňový únik není úplně jednoduché. Rozhodně se nejedná o „projekt, který by úspěšně zvládal“ jedinec. I to je důvod, proč proti sofistikovaně organizovaným zločincům nasadit specializovaný tým. Zkušenosti se Slovenska, kde zavedly výkaznictví DPH, jsou více než výmluvné. Tamní KOBRA prověřuje měsíčně kolem 150ti podezřelých transakcí...

Autor: Milan Chovanec | čtvrtek 26.6.2014 9:57 | karma článku: 14.21 | přečteno: 1299x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostatní

Beata Krusic

Když Whitney zpívala hymnu USA

Malé pokračování mého včerejšího blogu s názvem "Hymna- jako ozvěna srdce". Málem bych totiž nespravedlivě zapomněla na Whitney.

24.3.2019 v 17:51 | Karma článku: 6.28 | Přečteno: 143 | Diskuse

Olga Pavlíková

Peníze ve zdravotnictví budou, když se lidé přeorientují na zodpovědnost za své zdraví

Dnešní debata v Otázkách Václava Moravce se týkala problematiky dostatečného množství financí ve zdravotnictví pro současnost i pro budoucnost.

24.3.2019 v 15:34 | Karma článku: 10.31 | Přečteno: 238 | Diskuse

Michal Pohanka

Láska je tak trapná, Bože, jak uprdnutí u soulože

Chceme být nezávislí, soběstační a skoro až neviditelní, aby se nám hladce, bezpečně a spokojeně přežívalo, ale ve výsledku jsme si tak odcizení a lhostejní, až si své prázdné životy kompenzujeme druhými, třetími až 15. vztahy.

24.3.2019 v 14:34 | Karma článku: 19.88 | Přečteno: 608 | Diskuse

Eva Sádecká

Kouzelný svět Ladronky

Říkám jí Sluneční pláň. Hodně sluníčka, stromů a prostoru. Zve vás ke sportu i příjemnému lenošení. Když se tu rozhlédnete, uvidíte nádherný obraz lidí i krajiny, radosti a klidu.

24.3.2019 v 14:14 | Karma článku: 6.49 | Přečteno: 142 | Diskuse

Helena Vlachová

Česká pašeračka

Každý z nás si je odpovědný za to, jaký život vede. Někdo chce zbohatnout velmi rychle, aniž by musel jakkoli dřít.

24.3.2019 v 12:09 | Karma článku: 35.00 | Přečteno: 1192 | Diskuse
Počet článků 97 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1378

Ministr vnitra České republiky, poslanec, před zvolením do Poslanecké sněmovny ČR hejtman Plzeňského kraje. Než se stal hejtmanem, pracoval jako první a ekonomický náměstek hejtmanky. Od roku 2002 do roku 2010 působil jako člen Rady města Plzně, kde byl od roku 2006 také předsedou kontrolního výboru. Je členem ČSSD od roku 1997, od ledna 2011 je jejím předsedou v Plzeňském kraji. Milan Chovanec je také na Twitteru.

Najdete na iDNES.cz